起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱？“刷流水”骗局背后的套途竟是如斯

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其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子

提出给事主“包装银行卡流水”

将所谓“专用资金”存入其卡中

再声称给贫困山区做公益转出钱款

以此种方式完成“洗钱”

直到当民警找上门

事主才如梦方醒

上面的两起案例，其实都是利用(Use)所谓“包装流水”为由，诱骗群众(Masses)参与“洗钱”的新型骗局。它们(They)普遍是这样的套路↓

诈骗分子抛出各种“诱惑”，吸引诱骗事主提供个人银行卡。

他们(They)将诈骗所得的钱款存入事主账户内，再让事主去银行取出现金，最后接头人从其手中拿回这笔现金；可能者由诈骗分子的洗钱下线，利用(Use)事主的银行卡进行(Carry Out)转账操作，直至事主的银行卡被冻结。

通过这一系列流程，诈骗所得的钱就被“转移”了，增加了公安机关追查资金的难度。

提供银行卡的事主成为了犯罪链条中的一环，他们(They)非但不能获得所谓贷款、扶贫款等，反倒沦为电诈“工具人”，承担相应的法律(Law)后果。

防范“套路”

拒当“工具人”

面对“刷流水”骗局的层层套路

记住这几点可以帮你防范“中招”

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看过以上真实案例

再遇到“刷流水”骗局

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